Hablemos de algunos de los modelos de estafas financieras más habituales y frecuentes. Porque ninguno de nosotros estamos totalmente a salvo de aprovechados.
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Esta es la escaleta del podcast con el minutaje.
00:00 – Introducción del podcast
00:00 – Introducción del podcast
1:51 Publicación de la CNMV sobre estafas y fraudes
https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/Guia_Estafas_y_fraudes.pdf
- Suplantación de identidad a entidades autorizadas
- Servicio de cuentas de trading financiadas ligadas a cursos de formación
- Nuevas estrategias informáticas (fraude del técnico informático
- Actividad de recovery room
- Fraudes relacionados con criptoactivos
- Esquemas Ponzi
- Phising, smishing y vishing
- Pharming
- Fraude financiero en redes sociales
5:40 1- Adelanta tu dinero a cambio de mucho dinero:
- Príncipe Nigeriano
- Herencias
- Autoridades de bancos centrales, la ONU o grandes instituciones financieras
- Novia Rusa
7:31 2- Pump and Dump: Comprar un activo, darle publicidad y vender cuando sube de precio
A todos los niveles; famosos, influencers, políticos, recalificación de terrenos
8:59 3- Ponzi: (no confundir Ponzi con piramidal) El dinero de unos inversores va pagando a inversores antiguos. Caso Madoff
9:45 4-Sistemas Piramidales: Sistemas multinivel. El dinero de nuevos miembros se reparte para pagar comisiones a los antiguos miembros.
10:43 5- La escalera de valor de Russell Brunson. Estrategia de marketing que consiste en ir vendiendo productos más caros a un mismo cliente. (lead magnet; producto de precio bajo, precio medio, precio alto, recurrencia).
- Sanadores, adivinadores del futuro, mal de ojo…
- Coach que te van hacer rico
12:58 Bonus: “El nuevo sistema de inversión”. La estafa más habitual es realizar inversiones fuera del “sistema tradicional” bancos, gestoras de fondos autorizadas y similares.
14:30 Conclusiones:
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Y esto es todo, la semana que viene te espero por aquí con un nuevo podcast.
