332. Estafas Financieras

Hablemos de algunos de los modelos de estafas financieras más habituales y frecuentes. Porque ninguno de nosotros estamos totalmente a salvo de aprovechados.

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Esta es la escaleta del podcast con el minutaje. 

00:00 – Introducción del podcast

00:00 – Introducción del podcast

1:51 Publicación de la CNMV sobre estafas y fraudes

https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/Guia_Estafas_y_fraudes.pdf

  • Suplantación de identidad a entidades autorizadas
  • Servicio de cuentas de trading financiadas ligadas a cursos de formación
  • Nuevas estrategias informáticas (fraude del técnico informático
  • Actividad de recovery room
  • Fraudes relacionados con criptoactivos
  • Esquemas Ponzi
  • Phising, smishing y vishing
  • Pharming
  • Fraude financiero en redes sociales

5:40 1- Adelanta tu dinero a cambio de mucho dinero:

  • Príncipe Nigeriano
  • Herencias
  • Autoridades de bancos centrales, la ONU o grandes instituciones financieras
  • Novia Rusa

7:31 2- Pump and Dump: Comprar un activo, darle publicidad y vender cuando sube de precio

A todos los niveles; famosos, influencers, políticos, recalificación de terrenos

8:59 3- Ponzi: (no confundir Ponzi con piramidal) El dinero de unos inversores va pagando a inversores antiguos. Caso Madoff

9:45 4-Sistemas Piramidales: Sistemas multinivel. El dinero de nuevos miembros se reparte para pagar comisiones a los antiguos miembros. 

10:43 5- La escalera de valor de Russell Brunson.  Estrategia de marketing que consiste en ir vendiendo productos más caros a un mismo cliente. (lead magnet; producto de precio bajo, precio medio, precio alto, recurrencia).

  • Sanadores, adivinadores del futuro, mal de ojo…
  • Coach que te van hacer rico

12:58  Bonus: “El nuevo sistema de inversión”. La estafa más habitual es realizar inversiones fuera del “sistema tradicional” bancos, gestoras de fondos autorizadas y similares.  

14:30 Conclusiones: 

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Y esto es todo, la semana que viene te espero por aquí con un nuevo podcast.

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